Watykan ogłosił, że w czwartek wprowadził w życie przepisy o zapobieganiu nielegalnym operacjom finansowym i walce z praniem brudnych pieniędzy. Wraz z dwoma dokumentami w tej sprawie opublikowano list papieża Benedykta XVI.
ABW zażądała od Andrzeja Długosza, prezesa znanej firmy PR, wydania dokumentów, związanych z aferą prania brudnych pieniędzy w kościelnym wydawnictwie Stella Maris - dowiedziała się Rzeczpospolita.
Coraz częściej naruszanie praw autorskich w internecie np. przez pirackie serwisy filmowe, wiąże się z praniem brudnych pieniędzy przez fikcyjne spółki - mówił Jarosław Mojsiejuk prezes Stowarzyszenia Sygnał podczas środowego Copycamp w Warszawie.
22 osoby odpowiedzą przed Sądem Okręgowym w Katowicach za pranie pieniędzy ukradzionych z internetowych kont bankowych. Zdaniem śledczych, oskarżeni legalizowali pieniądze kradzione przez międzynarodowy gang metodą phishingu, czyli wyłudzania poufnych danych z komputerów.
To rezultat wprowadzonych norm dotyczących "prania brudnych pieniędzy".
Został nim szwajcarski ekspert ds. walki z praniem brudnych pieniędzy.
Zarzut "prania brudnych pieniędzy" pochodzących z oszustwa na szkodę klientów spółki Amber Gold usłyszała w poniedziałek w łódzkiej Prokuraturze Regionalnej Danuta J.-P. Podejrzana nie przyznała się do zarzutu i odmówiła wyjaśnień.
Rada Europy oceni procedury i mechanizmy finansowe Państwa Watykańskiego zabezpieczające przed praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zajmie się tym jej Komitet Specjalny Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy zwany Moneyval.
Sześciu pozostających w czynnej służbie gwardzistów królowej oraz jednego weterana aresztowano pod zarzutem przestępstw, związanych z handlem narkotykami, pożyczaniem pieniędzy i praniem brudnych pieniędzy - poinformowało w piątek brytyjskie ministerstwo obrony.
Byłem sceptyczny wobec inwestycji Amber Gold w Jet Air, moje osobiste odczucie było takie, że coś tu jest nie tak; moim zdaniem to przedsięwzięcie miało upaść i wygenerować duże koszty - mówił w poniedziałek przed komisją śledczą b. dyrektor marketingu linii lotniczych Jet Air Ireneusz Dylczyk.